Article ajouté le samedi 1 septembre 2007

LÉGISLATION ANTI-BLANCHIMENT

Le banquier va-t-il encore “cafter” ?

Comme vous le savez sans doute, les banques sont obligées de déclarer les “­opérations suspectes” à la “cellule anti-blanchiment”, qui examine alors si les sommes d’argent apparemment suspectes le sont vraiment. Comme cette pro­cédure de déclaration présentait de nombreuses zones d’ombre pour les banques, la réglementation a été modifiée récemment. Qu’en est-il à présent ?

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Mis à jour le: 01.12.2020

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