Artikeldatabank

Zoekresultaat: 2 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Antiwitwaswetgeving

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELEGGEN

Doet u ook ‘verdachte transacties’?

Vanaf 1 januari 2008 worden de effecten aan toonder afgeschaft en dan moet u die op een effectenrekening zetten. Riskeert u dan niet dat de banken deze de­ponering als een ‘verdachte transactie’ zullen melden aan de ‘anti-witwascel’? Meer...

ACTUALITEIT - FINANCIEEL

Moet u voortaan oppassen?

Vanaf september wordt de anti-witwaswetgeving uitgebreid met een lijst van 13 knipperlichten die aanleiding kunnen geven tot een verplichte melding. Waarover gaat het precies en wat zal dit geven in de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 18.10.2017

Meer van Indicator