Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Antiwitwaswetgeving

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DOUANE

Hoeveel cash mag u op zak hebben?

Sedert vorig jaar kunt u de landsgrenzen niet meer zomaar met om het even hoeveel cash geld op zak vrij overschrijden. Vaak gelden er immers bepaalde douaneverplichtingen. Met welke sommen kunt u nog ongehinderd rondlopen? Gelden er in elk land dezelfde verplichtingen? Waarop moet u zoal letten en hoe vermijdt u problemen? Meer...

WITWASWETGEVING

Zal de bankier nog ‘klikken’?

Zoals u wellicht weet, is de bank verplicht om ‘verdachte transacties’ te melden aan de zgn. anti-witwascel, die dan onderzoekt of de schijnbaar verdachte geldsommen ook werkelijk verdacht zijn. Omdat er voor de banken zeer veel onduidelijkheid heerste met betrekking tot wat ze allemaal wel of niet moesten melden, is deze regeling onlangs bijgeschaafd. Hoe zit het nu? Meer...

BANK

Vragen bij buitenlandse overschrijvingen?

Een kennis van u repatrieerde in het verleden geld van zijn Luxemburgse rekening door dit gewoon in een aantal kleinere bedragen over te schrijven op zijn Belgische rekening. U hoort nu echter allerlei verhalen rond diverse controles die de banken zouden uitvoeren wanneer u geld zou overschrijven van een buitenlandse bank­rekening. Hierbij duikt ook regelmatig het bedrag van € 10.000 op. Een stand van zaken… Meer...
Geactualiseerd op: 13.10.2017

Meer van Indicator