Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Antiwitwaswetgeving

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT - VARIA

De fameuze € 3.000-grens…

De antiwitwaswetgeving legt cashbetalingen steeds verder aan banden. Wat is daarbij sinds 1 januari 2014 voor u van belang? Meer...

FACTUUR - BETALING

Grote cashbetalingen verder aan banden

Mogelijk heeft u ook nog heel wat klanten die uw factuur cash willen vereffenen, zelfs als het over grote bedragen gaat. Wat mag er nu in feite nog en wat riskeert u als u uw klant toch te veel cash zou laten betalen? Meer...

SLECHTE BETALERS - VARIA

Met welke cheque laten betalen?

Maakt het voor u uit of uw klant met een gecertificeerde dan wel met een bankcheque betaalt? De rechter had daar onlangs een klare kijk op… Meer...

BANK - ANTI-WITWASWETGEVING

Alle aandeelhouders doorgeven a.u.b.!

Kreeg u een brief van uw bank met de vraag om alle aandeelhouders van uw vennootschap door te geven? Moet u daar effectief op ingaan? Doen alle banke­n dat of kunt u beter verhuizen naar een minder nieuwsgierige bank? Meer...

ACTUALITEIT - BANK

Schat, de bank vraagt uw paspoort en uw profiel…

Wellicht heeft u onlangs ook gehoord dat veel rekeningen bij de banken geblokkeerd zullen worden omdat er gegevens ontbreken. Intussen heeft u ook nog een brief gekregen om op gesprek te komen. Zeg, wat gebeurt er allemaal… ? Meer...

ACTUALITEIT - FINANCIEEL

Hallo, ik kom gewoon geld storten hoor, niet lenen...

Vanaf september wordt de anti-witwaswetgeving uitgebreid met een lijst van 13 knipperlichten die aanleiding kunnen geven tot een verplichte melding. Waarover gaat het precies en wat zal dit concreet geven in de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 16.10.2017

Meer van Indicator